Возбуждено уголовное дело о незаконном выводе за границу 1,3 млрд рублей. Заинтересованных в выводе денег людей участники преступной группы искали в Новосибирске и Барнауле, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Новосибирской области.
В сообщении уточняется, что в отношении 49-летнего жителя возбуждено дело по статье "создание преступного сообщества", в отношении трех женщин и семи мужчин по статье "участие в преступном сообществе".
По данным следствия, участники преступного сообщества в Новосибирске и Барнауле искали людей, заинтересованных в нелегальном выводе валюты за границу. Для этого использовались подложные документы и расчетные счета коммерческих компаний.
С 2016 по 2019 годы участники преступного сообщества совершили транзитные операции на сумму более 1,3 млрд рублей. Деньги выводились в иностранные государства. За свои услуги подозреваемые брали от 5 до 12 процентов от суммы зарубежного перевода, сообщил "Коммерсант-Сибирь".
Сейчас восемь подозреваемых заключены под стражу, проводятся их допросы и допросы свидетелей.
