Швейцарская инвестиционная фирма Finaport Holding вывела более чем $500 миллионов со счета в российском банке "Югра", который позже обанкротился. Об этом говорится в расследовании "Центра по исследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP).
Благодаря утечке данных, выяснилось, что среди клиентов Finaportбыла швейцарская компания Radamant Finance AG, принадлежащая основателям "Югры" Юрию и Алексею Хотиным.
В мае 2016 года после главой Radamant назначили топ-менеджера Finaport Хельмута Шюмперли. Через полгода он получил право произвести 22 перевода на $587 миллионов со счета Radamant в "Югре" в кипрскую компанию Bittos Logistics Enterprises Ltd.
В тот же период Хотины, предположительно, вывели свыше двух миллиардов евро из "Югры" в кипрские компании. На тот момент Алексей Хотин входил в список ста богатейших граждан России, по версии журнала Forbes.
В 2017 году Центробанк РФ отозвал у "Югры" лицензию. Сразу после отзыва заемщики, связанные с бизнесменом, перестали платить по кредитам. На момент отзыва лицензии у банка было около 35 тысяча вкладчиков, а сумма их требований без учета страхового возмещения составляла около 16 млрд рублей. В 2019 году Алексея Хотина задержали по делу о растрате ₽23,6 миллиарда и поместили под домашний арест.
- Алексей Хотин — родившийся в Беларуси предприниматель, который известен совместным с отцом бизнесом в сфере недвижимости. В 2013 году журнал Forbes назвал его одним из "королей российской недвижимости". Газета "Ведомости" связывала успех бизнеса Хотиных с их связями в российских элитах и лоббировании интересов на федеральном уровне, в том числе в силовом блоке.
- Банк "Югра" был основан в городе Мегионе Тюменской области в 1990 году на базе отделения Промстройбанка СССР. В 1992 году его преобразовали в акционерный коммерческий банк ЗАО "Югра". В 2013 году банк "Югра" стал официальным спонсором российской "Ночной хоккейной лиги", в которой играют любители и в том числе президент РФ Владимир Путин.
