В Барнауле задержаны четверо местных жителей, подозреваемых в выводе за границу валюты на сотни миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Сибирской оперативной таможни.
По предварительным данным, организованная группа действовала в 2017-2020 годах и незаконно вывела за границу с территории Алтайского края и Новосибирской области около 380 млн рублей.
Для реализации преступных схем подозреваемые создали 74 юридических лица, 34 из которых использовались непосредственно для вывода валюты за рубеж. Следствием установлены все задействованные в цепочках фирмы, источники денег, а также финансовые связи между участниками группировки и их клиентами в Барнауле и Новосибирске.
Подозреваемые задержаны в Барнауле. У них провели 10 обысков, ходе которых изъяты электронные носители информации, документы и печати. Все подозреваемые уже дали признательные показания.
В сообщении отмечается, что с начала 2021 года это уже третья группировка, занимавшаяся незаконными валютными операциями, выявленная в Сибирском регионе.
